De acuerdo con la investigación realizada por miembros de
Policía Judicial desde agosto de 2020, se logró establecer la existencia de un
grupo de personas que presuntamente realizaban transacciones con tarjetas de
crédito extranjeras clonadas mediante la modalidad de pago no presencial en los
departamentos de Huila, Norte de Santander y Cundinamarca.
El modus operandi de la organización denominada Ciberlink,
consistía presuntamente en buscar incautos que tuvieran cuentas para recibir
plata extranjera por medio de links de compras no presenciales, utilizando tarjetas
internacionales clonadas con cédulas falsas y suplantando personas.
Igualmente se logró determinar que una vez se hacían
efectivos estos dineros, los presuntos involucrados lo retiraban y lo
distribuían entre ellos.
Al parecer alcanzaron a realizar 13 transacciones ante dos
entidades financieras, de las cuales cinco se hicieron efectivas por un valor
de 28 millones de pesos.
Mediante orden judicial, las capturas de los investigados se
produjeron el pasado 8 y 9 de abril en distintos sitios del municipio de
Pitalito por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General
con el Ejército Nacional.
En las audiencias concentradas, los procesados no se
allanaron a los cargos imputados por el ente acusador y su detención se llevará
a cabo en lugar de residencia.